雷助吧出品 文|阑珊 编|深海

6月2日，ST岭南发布第五届董事会第三十四次会议决议公告。

据公告，ST岭南第五届董事会第三十四次会议于2025年5月30日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月29日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前3日通知。

会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。

经各位董事认真审议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

其中，《关于聘任公司证券事务代表的议案》显示，因公司工作调动，廖敏申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司任职，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司及董事会对廖敏在担任公司证券事务代表期间的工作表示感谢。会议同意聘任胡诗涵为公司证券事务代表，与证券事务代表张泽锋共同协助董事会秘书履行职责，胡诗涵持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满止。

资料显示，胡诗涵，女，中国国籍，无境外居留权，1991年生，毕业于东莞理工学院。2012年加入广东中天集团，曾任总裁秘书、综合办负责人。2017年加入岭南生态文旅股份有限公司，曾任公司人力资源经理、第四届及第五届监事会监事。

胡诗涵未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司证券事务代表的条件，符合《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定。

值得关注的是，4月29日，ST岭南发布关于公司自查发现原实控人占用并已归还部分公司资金的提示性公告。

经自查，公司原实际控制人、现任公司联席董事长兼总裁尹洪卫存在期间占用上市公司资金的情形。截至本公告披露日，尹洪卫剩余未归还占用公司资金余额为1.42亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的13.37%。

值得一提的是，同日，ST岭南发布的2024年年度报告显示，公司股票将被实行其他风险警示。注意到，自2025年4月30日开市起，公司正式被实行其他风险警示。

对此，已代理众多股票索赔、获赔的江苏胜衡律师事务所主任宋联民向表示，上市公司信披不及时、不准确给投资者造成损失的，受损投资者可依法索赔。凡是在2024年1月3日至2025年4月29日期间买入，且在2025年4月29日收盘时持有ST岭南股票的投资者，可以报名参加索赔。报名请关注公号“雷助吧”（雷助码：99）参与，获赔前无任何费用。

天眼查显示，ST岭南知识产权方面有商标信息62条，专利信息339条。