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中通支付因10项违法行为 被行政罚没超1894万元

IP属地 北京 编辑:苏婉清 GPLP 时间:2025-06-05 20:04:11

近期,中国人民银行广西壮族自治区分行公布了一则重磅行政处罚信息。中通支付有限公司因存在 10 项违法行为,被警告、通报批评,罚款 834.9 万元,没收违法所得 1059.62 万元,罚没金额合计达 1894.52 万元。

据行政处罚决定信息公示表显示,中通支付的违规行为涉及多个方面,包括支付接口管理、客户尽职调查、可疑交易监测、交易信息传输、资金结算以及内部控制等。如未按规定建立网络接口相关制度,未严格履行客户尽职调查义务,未履行对可疑交易的风险监测和相关处置义务,未按照规定完整传输有关交易信息等。

同时,此次处罚也体现了 “双罚制” 原则,时任中通支付副总经理曹某菊因对部分违法行为负有责任,被罚款 25 万元。

据公开资料显示,中通支付是中通数科旗下的支付平台,于 2012 年获得人民银行颁发的《支付业务许可证》,2023 年被中通快递收购后,成为其生态体系的核心金融板块。

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