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北京银行被罚2526.85万,涉多项违规行为

IP属地 中国·北京 编辑:郑浩 蓝鲸新闻 时间:2025-11-28 19:58:28

11月28日讯,近日,中国人民银行对北京银行股份有限公司及其相关责任人进行了处罚。

罚单显示,北京银行的主要违法违规行为是:违反账户管理规定,违反收单业务管理规定,违反代收业务管理规定,违反反假货币业务管理规定,占压财政存款或者资金,违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易。

针对以上行为,中国人民银行对其警告并罚款2526.85万元,同时没收违法所得1886.3元。

此外,相关责任人李某、侯某、王某、赵某、王某、张某、窦某娜、贺某、王某欣、鲁某平、杨某广共被罚款86.5万元。

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