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加密货币市场震荡:币安罚金,赵长鹏辞职

IP属地 中国·北京 编辑:李张林罗 头部财经 时间:2023-11-23 15:51:30

币安和赵长鹏的认罪对于整个加密货币领域而言,无疑是一场震撼。赵长鹏不仅同意支付5000万美元罚金,辞去币安CEO职位,还在三年内不得继续参与币安未来事务。

美国司法部长加兰德提到这43亿美元的罚金时表示,币安之所以成为全球最大加密货币交易所,部分原因是其从事的犯罪行为。加兰德还强调,由于币安配合政府调查,罚金已经打了20%的折扣。

这次罚金是加密货币领域的历史最高罚金,也标志着加密货币行业已完全纳入美国政府的监管雷达。币安一度占据全球三分之二的市场交易份额,而赵长鹏被认为是加密货币行业的商界领袖,甚至可能是加密货币世界首富。

币安及赵长鹏的认罪协议是由美国司法部长加兰德和财政部长耶伦联合主持的新闻发布会宣布的,成为美国政府打击加密货币的最重要成果之一。耶伦表示,这是向整个虚拟货币行业发出的一则重要信息。

币安被指控洗钱、非法经营汇款业务以及违反美国制裁法。财政部长耶伦表示,币安为了追逐利润,完全无视法律责任,纵容资金通过其平台流向恐怖组织、网络犯罪分子以及侵犯儿童者。她强调币安从未提交过一次可疑行为报告。

币安的内部文件和通信记录显示,为了吸引美国用户,币安设计了各种手段,允许美国的VIP客户绕过IP地址,通过离岸实体进行国际交易。赵长鹏明确表示,币安从第一天就不愿拒绝美国客户,认为这样做会限制其吸引美国用户的能力。他甚至要求员工采用政府无法追踪的通信手段与美国客户进行沟通。

尽管币安自成立以来一直面临着“纵容非法交易”的指责,但他们一直坚称遵守全球各国法律法规。美国政府多个部门为期数年的刑事调查终于促使币安和赵长鹏认罪。币安的控股公司总部设在开曼群岛,但赵长鹏本人长期居住在阿联酋,拒绝设立全球实体总部,保持“去中心化”运营模式。

赵长鹏被法官允许取保候审,保释金高达1.75亿美元。这一保释金额令人惊讶,考虑到他个人资产超过200亿美元。赵长鹏承诺会回到美国受审,但美国政府对法官允许他离境并不满意,可能会上诉要求阻止他出境,因为美国与阿联酋之间并没有引渡协议。他的下一次听证定于明年2月23日。

在达成认罪协议后,币安发表声明承认公司在过去违法犯罪行为中的责任。赵长鹏辞去CEO职位,币安区域市场全球主管Richard Teng将继任CEO职位。赵长鹏则表示,自己犯了错误,必须承担责任,期待从繁忙的工作日程中得到休息。他计划进行一些被动投资,不再运营创业公司,或许标志着这位加密货币行业最重要的商界领袖可能会退出江湖。

这次认罪对于加密货币行业来说有深远影响,标志着曾经去中心化的加密货币行业已经完全纳入美国政府的监管雷达。 


标签: 加密货币

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