本文时代周报 作者：宋逸霆

*ST金泰（300225.SZ）内斗风波再起。

8月21日晚间，*ST金泰公告，公司董事长兼总裁郝大庆申请卸任总裁职务，董事会同意聘任吴纯超担任公司总裁；同时，董事会审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

这两项议案，遭到了*ST金泰董事刘锐明反对，他是公司第一大股东海南大禾企业管理有限公司（下称“海南大禾”）提名的董事。刘锐明认为，吴纯超在信息披露和资金安全的问题上出现了一定程度的失职。而对于修订公司信披制度，刘锐明认为，董事个人发言，只要是真实、完整、不违反法律规定的就应该如实公告。

*ST金泰证券事务主管胡佳男8月22日向时代周报记者表示：“修改信息披露管理制度主要基于公司目前的情况，属于公司自治行为。”

今年7月以来，*ST金泰内斗持续升级，海南大禾与创始人吴国政、公司管理层之间的矛盾公开化，此前进行了两轮董事会争夺战。不仅如此，*ST金泰相关贸易资金的真正流向尚未明朗，被指隐身背后操控上市公司的实控人也还未能认定。

*ST金泰将于9月召开临时股东大会，展开新一轮董事会席位争夺。

公司公告

董事反对理由表达将受限

时代周报记者梳理发现，本次*ST金泰信披制度的修订，主要集中在第四章，即董监高的报告、审议和披露的职责上。

*ST金泰8月21日修订后的《信息披露事务管理制度》中对公司董事在对董事会会议提案发表反对或弃权的表决意向时，董事提交的书面表决意见做出了诸多要求。其中包含了表述应当客观、专业、准确，不得使用侮辱性、歧视性、煽动性等恶意措辞；不得捏造、散布有关公司、其他董事、高级管理人员或外部无关个人的虚假事实；对监管问询、立案调查等未完结重大事项，不得作出定性表述或实质性结论等。

公司公告

对于此次信披制度的修订，*ST金泰董事刘锐明8月22日向时代周报记者表示：“就是针对我来的，不想让真实的情况公之于众。这次公告里（对聘吴纯超为总裁）的反对理由也是美化版的。”

在刘锐明向记者提供的完整版反对理由中，还包括：“聘用他（吴纯超）担任总裁，是在鼓励容忍重大治理缺陷、向市场传递错误信息、是对全体股东全体职工的严重不负责任，将公司置于更大的合规与经营风险之中。”

此前，刘锐明还在*ST金泰多次董事会决议中对公司的多项议案投下反对票。

今年7月，*ST金泰2024年年报被“非标”，监管部门也下发问询函，要求*ST金泰自查与多家贸易商之间大额资金往来是否均涉及非经营性资金占用等问题，说明股权投资深圳怡钛积科技有限公司（下称“怡钛积”）过程中，部分交易环节的真实性及资金占用情况等。

金力泰曾围绕问询函回函召开过三次董事会，遭到包括刘锐明在内3名董事提出反对意见。

近日，*ST金泰回复监管函，对于公司与8家供应商大额资金往来是否构成资金占用，*ST金泰认为，除了芮奈贸易（上海）有限公司涉嫌存在非经营性资金占用情况以外，其他供应商该业务未涉及非经营性资金占用。目前情况属于内控存在缺陷。而关于怡钛积的投资事宜，*ST金泰认为不构成一揽子交易，亦不涉及非经营性资金占用。

刘锐明在反对理由中称，公司战略备库供应商是受同一主体控制的资金通道，这个现象的产生是由于管理层与公司实际控制人裴剑在幕前、内部高管原董事长罗甸、财务总监隋静媛等、外部人士许迪、钱程等人勾结，以不干涉采购部之由行侵占公司资金之实。

对此，金力泰在公告中回应称：“上述理由系其个人观点和判断，不代表公司立场。目前，中国证监会对公司的立案调查尚未终结，涉事事项均未有明确结论。

刘锐明8月22日向时代周报记者称：“希望监管部门和上海公安机关尽快查清真相，让公司回归正轨。”

新一轮董事会席位争夺战

尽管刘锐明此前多次对*ST金泰董事会的议案投出反对票，但相关议案最终获通过。海南大禾欲谋求更多董事会席位。

此前，海南大禾两次与*ST金泰创始人吴国政争夺董事会席位，但最后海南大禾提名的董事中只有刘锐明当选非独立董事，而吴国政提名的郝大庆、王子炜、孙策当选非独立董事。

今年8月，海南大禾提议召开临时股东大会，提议罢免公司前董事长、现任董事罗甸、独立董事于绪刚、唐光泽，同时提议选举刘小龙为公司非独立董事，徐丽慧、邦荔、徐甲强为公司独立董事。

这一议案未获*ST金泰董事会通过。董事会反对的理由为，当前公司正处于关键期，频繁更换董事会成员可能影响公司稳定运营，并认为在短期内召开临时股东大会没有必要等。

8月13日，海南大禾提议召开临时股东大会的议案获得了*ST金泰监事会的审议通过。公司监事会表示尊重股东的权利，由于公司会计专业人士的独立董事已提出离职，为了保障公司全体股东的权利，应给予其他股东充足时间寻找合适的独立董事人选。因此将在9月12日召开2025年第三次临时股东大会。

8月18日，海南大禾发布关于向金力泰股东公开征集表决权的公告，希望全体股东支持海南大禾提名的刘小龙进入董事会，同时罢免罗甸、于绪刚、唐光泽的董事职务。

海南大禾在公告中表示，罗甸因在任期内被证监会采取行政监管措施、被深交所作出公开谴责处分，未尽勤勉尽责义务导致公司未在法定期限内披露2024年年度报告被证监会立案调查等事项，不适合担任公司非独立董事；于绪刚因未尽勤勉义务以及无法确保有足够的时间和精力有效地履行公司的独立董事职责，不再适合担任公司独立董事；唐光泽也因未尽勤勉义务，不适合担任公司独立董事。

目前，吴国政尚未提名非独立董事和独立董事人选。对此，胡佳男对时代周报记者称：“我们尊重每个股东的权利，目前还不清楚吴国政及其他股东是否会提名。”